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三维通信股份有限公司关于控股子公司 为子公司提供担保的公告（更正后）|三维通信_新浪财经_新浪网

　　证券代码：002115         　 证券简称：

          　  公告编号：2022-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）为了提升数字营销业务的投放量，保持业务竞争力，与北京巨量引擎网络技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）签订《保证合同》，在2022年度为公司下属子公司提供总计不超过人民币8.6亿元的担保，其中：江西巨广网络科技有限公司（以下简称“江西巨广”）不超过6亿元，杭州三维悦新时代信息科技有限公司（以下简称“三维悦新”）不超过2亿元，上海梦周文化传媒有限公司（以下简称“梦周文化”）不超过0.5亿元，上海三维通信有限公司（以下简称“上海三维”）不超过0.1亿元，（以上4家子公司简称“互联网子公司”）。巨网科技上述担保主要为互联网子公司数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本所《股票上市规则》第6.1.10条，需要提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。本次担保事项尚需提交公司董事会及股东大会审议表决。

　　公司依据《公司章程》的规定，计划于2022年3月4日召开董事会审议该事项，待董事会审议通过后提交股东大会审议。公司已与巨量引擎补充确认，签订的《保证合同》将于公司股东大会审议通过后方可生效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江西巨广

　　江西巨广的经营及财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2020年度数据已经会计师事务所审计，2021年9月30日数据尚未审计，下同。

　　（二）三维悦新

　　三维悦新的经营及财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：三维悦新于2021年7月成立，无2020年数据。

　　（三）梦周文化

　　梦周文化的经营及财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　（四）上海三维

　　上海三维的经营及财务状况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、保证合同内容概况

　　保证合同主要内容包括：基于互联网子公司与巨量引擎在2022年度内已经签署的《代理商数据推广商务合作协议》（以下简称“商务协议”），巨网科技拟为互联网子公司数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的最高额度为人民币8.6亿元；保证期间为至商务协议履行期届满之日后3年止。具体担保事项以正式签署的协议为准。

　　四、担保事项的影响

　　本次巨网科技拟为互联网子公司数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保，是基于互联网子公司与巨量引擎旗下媒体端的长期稳定的合作关系，有助于提升巨网科技业务规模，对公司业绩产生长期正面效应，提升公司盈利能力。

　　互联网子公司目前财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。因此公司认为该担保的风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止到目前，公司及子公司无逾期对外担保。公司及子公司对外担保累计金额为0万元（不包括对子公司的担保），公司为子公司实际担保总额为12,249.20万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为4.90%。本次实际担保额度以具体签署合同为准。

　　六、备查文件

　　1、巨网科技股东会决议

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-021

　　三维通信股份有限公司关于控股子公司

　　为子公司提供担保的更正说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下称“公司”）于2022年3月1日披露了《关于控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。公司控股子公司江西巨网科技有限公司为了提升数字营销业务的投放量，保持业务竞争力，近日已与北京巨量引擎网络技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）签订《保证合同》，在2022 年度为公司下属子公司提供总计不超过人民币8.6亿元的担保。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本所《股票上市规则》第6.1.10条，需要提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。由于工作疏漏，本次担保事项尚需提交公司董事会及股东大会审议表决。公司依据《公司章程》的规定，计划于2022年3月4日召开董事会审议该事项，待董事会审议通过后提交股东大会审议。公司已与巨量引擎补充确认，签订的《保证合同》将于公司股东大会审议通过后方可生效。

　　公司就上述事项给广大投资者带来的影响深表歉意，后续将进一步优化工作流程、加强工作制度建设，防止此类事件的再次发生。给各位投资者带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-023

　　三维通信股份有限公司关于财务负责人

　　辞职及聘任财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司财务负责人潘方先生的辞职报告，因个人原因，潘方先生辞去财务负责人职务，辞职后潘方先生在公司继续担任董事一职。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，潘方先生辞去公司财务负责人职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。潘方先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

　　经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卫刚先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。卫刚先生简历详见附件。

　　公司独立董事发表独立意见认为：卫刚先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。公司独立董事一致同意聘任卫刚先生为公司财务负责人。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

　　卫刚先生 中国国籍，无永久境外居留权。1972年出生，硕士学历，中国注册会计师协会会员，CPA。2002年7月至2008年5月先后在天津

集团有限公司担任集团财务中心子公司管理专员、财务部财报经理、投资公司财务总监兼集团投资总监助理；2008年5月至2018年1月先后在华为技术有限公司担任深圳总部高级财务经理、杭州和苏州子公司CFO、海外子公司CFO；2018年1月至2019年4月担任

集团股份有限公司财务总监。2020年7月至2022年1月担任杭州

股份有限公司财务总监。

　　卫刚先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示卫刚先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002115　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：2022-022

　　三维通信股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2022年2月23日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年2月28日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》

　　经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卫刚先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登在2022年3月2日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2022-023）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2022年3月2日

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三维通信股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告|上海证券报

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证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－025

三维通信股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年3月1日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年3月4日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司江西巨网科技有限公司为了提升数字营销业务的投放量，保持业务竞争力，与北京巨量引擎网络技术有限公司签订《保证合同》，在2022年度为公司下属子公司提供总计不超过人民币8.6亿元的担保，其中：江西巨广网络科技有限公司不超过6亿元，杭州三维悦新时代信息科技有限公司不超过2亿元，上海梦周文化传媒有限公司不超过0.5亿元，上海三维通信有限公司不超过0.1亿元。具体内容详见公司刊登在2022年3月5日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2022-026）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司法定信息披露媒体和巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年3月5日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－026

三维通信股份有限公司

关于控股子公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下称“公司”）于2022年3月2日披露了《关于控股子公司为子公司提供担保的公告（更正后）》（公告编号：2022-020）。公司控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）为了提升数字营销业务的投放量，保持业务竞争力，近日已与北京巨量引擎网络技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）签订《保证合同》，在2022年度为公司下属子公司提供总计不超过人民币8.6亿元的担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项需提交公司董事会及股东大会审议表决。

公司于2022年3月4日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》，公司将于2022年3月21日召开2022年第二次临时股东大会审议该议案。公司与巨量引擎签订的《保证合同》将于公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年3月5日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－028

三维通信股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2021年12月8日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见2021年12月10日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021－092）。

根据上述决议，近日公司子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展技术”）与招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行签署了购买理财产品的相关协议，使用闲置募集资金2,400.00万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

■

二、投资风险分析及风险控制措施

1、风险提示

尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有本金及收益风险、市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险等。

2、风险控制措施

（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

（一）未到期

■

（二）已到期

■

截至本公告日，公司及其子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计24,000.00万元（包含本次），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

五、备查文件

1、投资理财的理财产品协议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年3月5日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2022－027

三维通信股份有限公司

关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月4日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年3月21日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022年3月21日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2022年3月21日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年3月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年3月16日（星期三）。

（七）出席对象

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

■

说明：

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，分别于2022年3月2日以及2022年3月5日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露（公告编号：2022-020、2022-026）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2022年3月18日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号

邮政编码：310053

联系电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

联系人：任锋、李冠雄

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

七、授权委托书（格式附后）

三维通信股份有限公司董事会

2022年3月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362115”

2.投票简称：“三维投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月21日上午9：15，结束时间为2022年3月21日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

■

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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