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总流入：

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近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出

万元。

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据统计，近10日内主力没有控盘。

单位：万元

最近60个交易日，机构评级以买入为主，认为该股票非常值得关注。

该股2021年每股收益与前一年相同，长期投资价值一般。

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、

最近60天内有

个研究报告发布盾安环境(sz002011)评级，综合评级如下：

浙江盾安人工环境股份有限公司

制冷配件、制冷设备的研发设计、生产和销售,以及提供节能服务系...

0571-87113776

0571-87113775

2001-12-19

2004-07-05

姚新义

李建军

91721.2万元

11.42元

91721.218万股

91618.1102万股

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浙江盾安人工环境股份有限公司

www.dunan.net

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2021年三季报于2021年10月26日披露。

最新评级

分红

(每10股)

送股

(每10股)

转增股

(每10股)

    盾安环境上市以来，共分红10次，共分红7.39亿元。

     盾安环境上市以来总计向公司股东派现7.39亿元；募资共26.49亿元。

     派现金额占募资金额的27.89%，在全部A股中名列第1857位，低于市场平均水平。

:以公司总股本91721.218万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税;扣税...

股本数量

(万股)

盾安环境市盈率为134.52， 在行业内排名184，在整个市场排名2004。

盾安环境预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:38,000万元至43,000万元,扭亏

021-50819999-6173

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注：市值数据为截止上一交易日并已进行货币转换

流通盘占比

截止2021-09-30，前十大流通股东持有

股，占流通盘

，主力控盘度一般。

       2021年3月份，公司于2021年3月25日收到控股股东盾安精工《关于拟通过公开征集受让方方式协议转让浙江盾安人工环境股份有限公司部分股份的告知函》，盾安精工拟通过公开征集受让方方式协议转让其持有的盾安环境180,000,000股股份，占盾安环境总股本的19.62%，股份性质为无限售条件流通股。本次公开征集转让的价格不少于5.6元/股。

       2020年10月份，公司拟推出事业合伙人计划。本事业合伙人计划所持有的股票累计不超公司股本总额的10%，任一持有人持有的本事业合伙人计划份额所对应的股票数量不超公司股本总额的1%。本次事业合伙人计划涉及的股票主要通过从二级市场购买股票，并结合盾安环境回购本公司股票，认购非公开发行股票，股东自愿赠与及法律，法规允许的其他方式等取得。

       2020年10月份，公司拟推出事业合伙人计划。参加本计划的员工总人数不超200人，其中参与本计划的董事（不含独立董事），监事和高级管理人员共计10人。本计划的资金总额不超8,000万元。本计划购将在成立后主要通过二级市场购买公司股份。本计划长期有效，本计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告本计划持股平台已取得相应数量公司股票之日起算。

       2020年3月公司在互动平台披露：公司与中国电信在数据中心制冷业务方面有合作，同时公司是华为热管空调供应商，主要服务于华为的海外基站项目和国内数据中心项目。

       根据中国汽车工业协会数据，2019年国内新能源汽车累计产销量分别为124万辆和121万辆，同比下降2.3%和4.0%，而第四季度销量跌幅的收窄也预示着新能源汽车补贴退坡，燃油车国五去库存消费需求挤压等影响在逐步消化。2020年财政部提出支持新能源汽车产业发展，政策面有回暖趋势，随着特斯拉及传统车企的发力，有望促进2020年新能源汽车产销共振。新能源汽车热管理作为公司战略培育产业，公司将在现有战略规划下，加大培育力度，因品施策，稳步推进。

       投资设立盾安传感科技（苏州）研究院，形成中美两地互动研发，打造MEMS传感器从芯片研发设计到封装测试及系统集成的综合竞争能力，完成汽车TS16949认证，布局国内外传感器生产线。研发制造高性价比传感器组件，形成产业优势，积极推进从制冷元器件向工业，汽车等智能控制元器件领域延伸升级。2019年年报中披露，已注销。

       公司与上海交通大学签署战略合作框架协议，联合成立“盾安环境-上海交大新能源汽车技术联合研发中心”。协议约定，双方第一期合作期限为3年（2016年1月-2019年1月），公司研发费用三年投入1200万元，每年投入不低于400万元。本次合作由协议双方成立新能源汽车技术联合研发中心，共同组建运行团队，联合研发中心分别在上海交大和盾安环境挂牌运行。联合研发中心将以新能源汽车领域为专业方向，组建国际化技术团队，发展公司在新能源汽车的热管理系统、主驱动系统和关键部件等方面的领先性和前瞻性的技术，并对公司进行新能源汽车领域的产业孵化、技术转移、技术服务、人才培养等。随着该项目的落地实施，公司将切入拥有巨大市场潜力的新能源汽车领域，同时也是公司转型升级高端智能制造的重要战略举措。

       盾安冷链CO2高效环保制冷技术在大型低温冷库中的应用得到市场广泛认可。

       公司主要业务包括制冷元器件、制冷设备的研发、生产和销售，以及提供节能服务系统解决方案。制冷配件业务主要产品包括四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀、管路集成组件、储液器、换热器等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等产品；制冷设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通及特种空调系统机组、空调末端等，主要应用于商业楼宇、核电站及特种行业等领域；节能业务主要是提供工业余热利用等解决方案；此外，公司围绕“高端智能制造”战略目标，在新能源汽车热管理等业务领域持续拓展。公司制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营，节能业务以项目为单位运营。公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术、品质和市场、营销、制造优势，具备较强的核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。公司深耕制冷领域，积极推进新能源汽车关键零部件及系统解决方案等高端智能制造产业布局。

       公司以节能、环保、变频为主要技术要素，加大研发力度，拓展战略合作客户，CO2热泵热水机等领先产品获得权威鉴定；成功中标杭州地铁、杭绍城际轨交等车载空调项目，在轨道交通领域的持续推进取得阶段性进展；盾安冷链CO2高效环保制冷技术在大型低温冷库中的应用得到市场广泛认可；同时在通讯行业、电子净化行业也取得一定突破。

       公司是商用空调部分国家标准的组织或参与起草单位之一；是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业；实现国内首台套自主研发非能动核电站反应堆关键部件之一的AP1000堆顶风机，打破了国外技术垄断，公司是国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一。公司深耕制冷领域，积极推进新能源汽车关键零部件及系统解决方案等高端智能制造产业布局。

       投资设立盾安传感科技（苏州）研究院，形成中美两地互动研发，打造MEMS传感器从芯片研发设计到封装测试以及系统集成的综合竞争能力，完成汽车TS16949认证，布局国内外传感器生产线。研发制造高性价比传感器组件，形成产业优势，积极推进从制冷元器件向工业、汽车等智能控制元器件领域延伸升级。

       盾安汽车热管理作为新能源汽车热管理系统核心零部件的供应商正在按公司现有战略规划持续加大对该产业的投入，稳步提升市场份额，目前已同国内比亚迪，吉利，长安，上汽，一汽等知名企业开展业务合作，致力于成为全球领先的新能源汽车热管理系统核心零部件供应商。

       公司主要业务包含制冷元器件，制冷空调设备的研发，生产和销售。制冷配件业务主要产品包含电子膨胀阀，四通阀，截止阀，电磁阀，小型压力容器，换热器，集成管路组件等产品，广泛应用于家用空调，商用空调等领域，商用制冷空调设备业务主要产品包含冷水机组，单元机，核电暖通，车载/站台空调及特种空调系统机组，空调末端等，主要应用于商业楼宇，核电站，轨道交通及特种行业等领域，此外，公司围绕新能源汽车方向进行产业升级，在新能源汽车热管理业务领域持续大力拓展。公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术，品质，产能和市场规模优势，具备较强的核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。

       公司聚焦制冷主业，以做实，做精，做强为目标，深耕制冷领域，积极推进新能源汽车热管理系统关键零部件及系统解决方案等高端智能制造产业布局，坚持可持续发展理念，把握国家发展战略性新兴产业机遇，以科技创新引领企业发展，以技术和品质领先服务客户，推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机制，保障企业发展战略的顺利实施。

营业部都是华泰证券上海营业部，联合出动，利用资金优势以开板新股为操作对象，整体风格也是短线为主，经常一日游走势；需要注意的是营业部内资金繁杂，当出现共同上榜的时候，确认度比较高。

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包括制冷元器件、制冷空调设备的研发、生产和销售。

制冷配件业务、商用制冷空调设备业务

电子膨胀阀 、 四通阀 、 截止阀 、 电磁阀 、 小型压力容器 、 换热器 、 集成管路组件 、 冷水机组 、 单元机 、 核电暖通 、 车载/站台空调及特种空调系统机组 、 空调末端

一般经营项目：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询等。

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　公司主要业务包括制冷元器件、制冷空调设备的研发、生产和销售。制冷配件业务主要产品包括电子膨胀阀、四通阀、截止阀、电磁阀、小型压力容器、换热器、集成管路组件等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等领域；商用制冷空调设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通、车载/站台空调及特种空调系统机组、空调末端等，主要应用于商业楼宇、核电站、轨道交通及特种行业等领域；此外，公司围绕新能源汽车方向进行产业升级，在新能源汽车热管理业务领域持续大力拓展。公司制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营。报告期内，制冷配件业务及制冷设备业务经营模式均未发生变化。

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　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　公司主要业务包括制冷元器件、制冷空调设备的研发、生产和销售。制冷配件业务主要产品包括电子膨胀阀、四通阀、截止阀、电磁阀、小型压力容器、换热器、集成管路组件等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等领域；商用制冷空调设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通、车载/站台空调及特种空调系统机组、空调末端等，主要应用于商业楼宇、核电站、轨道交通及特种行业等领域；此外，公司围绕新能源汽车方向进行产业升级，在新能源汽车热管理业务领域持续大力拓展。公司制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营。报告期内，制冷配件业务及制冷设备业务经营模式均未发生变化。

　　二、核心竞争力分析

公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术、品质、产能和市场规模优势，具备较强的核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。

1、清晰的战略定位

聚焦制冷主业，在夯实家用空调配件市场优势地位的基础上，重点拓展商用空调配件与特种空调设备业务，布局5G、轨交、冷链、新能源汽车热管理等国家重点产业政策引导的新基建和新消费产业关联的空调与制冷业务。其中，下游设备板块做强特种及制冷设备，做优商用设备并延伸拓展系统集成业务，通过服务升级获取超额利润；上游零部件板块逐步拓展商用空调、热泵及制冷配套业务，并聚焦商用和外贸市场，同时确保在家用空调配件业务的稳定持续增长。

2、领先的核心制造能力

公司大力投入智能制造领域各类高精尖自动化设备及信息化系统，朝着人机协作、生产运营管控一体化的智能工厂方向迈进。目前公司、截止阀、四通阀、电子膨胀阀生产线，已通过导入全球领先的自动化加工中心，部分关键设备组建工业物联网并与MES系统互联，与SAP结合实现订单自动分解到车间机台的智能化排产系统生产过程实现可视化、敏捷化、柔性化、智能化，后续智能工厂改造将扩展至所有产品线。

3、优秀的技术创新能力

公司秉承“技品领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站、院士工作站、国家认可（CNAS）实验室、国家级中央空调全性能测试中心，构成了拥有自主知识产权的产品开发平台与核心技术体系。依托公司研发平台，以“绿色、高效、舒适、智能”为技术发展导向，持续加大研发力度，不断取得重点新产品突破，如：多联机超静音高耐久电子膨胀阀，其流体噪音控制技术超越国际品牌；双向电子膨胀阀，以独特的压力平衡结构实现小型化、大流量、低功耗，性能全面超越国际品牌；两款核心产品均获得中国制冷展创新产品大奖；不锈钢四通阀，以低内漏、低压损、低热损、低噪音、高能效、高强度、高耐久、耐高温的全性能升级引领了行业去铜化技术的发展，产品全球市占率第一；变频直驱离心机能效远超国家一级能效，获得国际领先认定；热虹吸/蒸汽压缩复合空调机组运用先进技术方法实现在热虹吸循环和蒸汽压缩循环两种模式下均能高效运行，获得国际领先认定。

　　三、公司面临的风险和应对措施

1、经济及行业周期波动风险

制冷行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响，呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给行业带来周期性波动的风险，若公司无法适应行业未来周期波动，将面临盈利能力下降的风险。随着制冷行业增速的放缓，公司将进一步提高运营能力，科学合理地做好市场预测等工作，采取适当联动定价机制，同时继续实行套期保值等措施，降低公司经营风险，确保公司稳健发展。

2、海外市场拓展风险

目前公司已在美国、泰国、日本、欧洲等地设立子公司，并已形成较为完整的海外公司内部管理制度，但由于各子公司地理位置、区域文化上存在较大差异，将存在一定的管控风险。同时可能会面临当地自然灾害或疫情的发生、政治经济局势不稳定、法律体系发生重大变化等外部风险。对此，公司将严格执行投资管理流程，因地制宜，重点把握风险点控制。

3、汇率波动风险

公司的主要经营地位于中国境内，主要业务以人民币结算，随着公司境外销售业务的不断扩展，汇率的波动可能会对公司经营业绩产生一定影响。公司将根据实际需要，通过远期结汇等手段，加强外汇管理，减少汇率波动风险。

4、业绩承诺无法实现的风险

2019年12月9日公司股东大会审议通过了转让盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“天津节能”）65%股权的议案，并于2019年12月30日将上述股权过户至交易对手水发能源集团有限公司（以下简称“水发能源”）。在双方签订的转让协议中浙江节能科技有限公司向水发能源做出业绩承诺，承诺天津节能2019年-2022年的业绩承诺金额分别不低于7,476.69万元、9,736.84万元、9,836.87万元及10,615.31万元，如累计业绩达到四年承诺净利润总额的，亦为完成业绩承诺。但若遇宏观经济波动、产业政策调整及管理层经营不善等影响因素，存在业绩承诺无法实现的风险，则浙江节能需对业绩承诺差额进行弥补。

5、公司金融债务清偿方案是否能完全按计划执行的风险

盾安环境于2021年4月9日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过“盾安环境金融债务清偿方案”（以下简称“该方案”），同时提请股东大会授权公司经营层具体执行该方案（股东大会已于2021年4月26日召开），该方案明确了盾安环境整体金融债务（含或有金融债务）的清偿原则和计划安排。盾安环境用于清偿金融债务的资金来源为未来公司经营性现金净流量及资产处置回笼资金，公司经营情况受宏观经济形势及行业周期波动等因素影响，是否能完全按该方案计划清偿金融债务存在一定不确定性。该方案执行过程中，如盾安环境与金融债权人达成一致意见，存在对方案及执行进行调整的可能。

6、公司股东流动性事项带来的风险

由于受宏观金融环境影响，2018年5月份，盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）发生短期流动性问题。针对遇到的问题，盾安控股采取了多种手段以盘活存量资产、激活现金流，该事项得到了当地政府和相关金融机构的支持和帮助。在相关部门牵头下成立了盾安集团金融机构债委会，同时委派工作组进行现场帮扶，逐步处置资产业务以偿还债务。目前该工作仍在有序推进中，最终债务清偿结果暂无法可靠估计。公司与盾安控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，截至目前公司生产经营一切正常。

鉴于公司与盾安控股之间存在履行审批流程的相互担保事项，为避免公司因互保因素而导致面临后续不确定性的风险发生，公司根据担保合同内容、相关法律规定、法律分析备忘录等，基于谨慎性原则对履行审批流程的部分对盾安控股的担保计提了担保损失63,277.88万元。公司在实际清偿该或有债务后，将积极向盾安控股进行追偿以维护上市公司的权益，目前盾安环境承担连带赔偿责任后可享有的追偿金额暂无法确定。此外，盾安环境为盾安控股担保的中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投”）贷款本息约为13,140.21万元，另有盾安精工下属企业盾安轻合金的厂房土地抵押，若抵押物最终处置回收价款不足以清偿该贷款本息，目前盾安控股已归还中建投贷款11,000万元,剩余2,828.97万元已逾期，差额部分可能会由盾安环境承担还款责任并计入本年度损益。

7、公司股东所持股份存在高比例质押的风险

公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）所持公司180,000,000股股份（占公司总股本的19.62%），质押权人为中国农业银行股份有限公司杭州分行；盾安精工所持公司90,360,000股股份（占公司总股本的9.85%）以及公司股东盾安控股所持公司89,069,416股股份（占公司总股本的9.71%），质押权人为浙商银行股份有限公司杭州分行。根据盾安集团金融机构债委会、盾安集团金融机构帮扶工作组及有关政府部门的要求和安排，公司控股股东拟转让部分公司股份，公司目前正在配合相关方进行尽职调查，该事项存在不确定性。

　　一、概述

　　2020年，全球经济受疫情的影响，整体处于下滑的态势，大宗商品价格持续上涨等复杂多变的背景下，公司所处的行业均受到压力。公司董事会主动识变、应变、求变，顶住了外部的市场压力，企业发展思路为稳中求进，根据局势的变化及时调整内部决策与投资节奏，坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营主题，公司在强化成本费用控制，重视基础管理及机制建设方面，取得了实质性的进步。报告期内公司实现营业收入73.81亿元，比上年下降18.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,753.20万元，比上年增长123.76%；归属于上市公司股东的净利润实现-99,971.28万元...

　　一、概述

　　2020年，全球经济受疫情的影响，整体处于下滑的态势，大宗商品价格持续上涨等复杂多变的背景下，公司所处的行业均受到压力。公司董事会主动识变、应变、求变，顶住了外部的市场压力，企业发展思路为稳中求进，根据局势的变化及时调整内部决策与投资节奏，坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营主题，公司在强化成本费用控制，重视基础管理及机制建设方面，取得了实质性的进步。报告期内公司实现营业收入73.81亿元，比上年下降18.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,753.20万元，比上年增长123.76%；归属于上市公司股东的净利润实现-99,971.28万元，同比上年下降861.30%，主要系报告期计提预计对外担保损失及注销控股子公司债权损失，处置南通大通宝富风机有限公司债权损失，莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备等资产转让损失，注销盾安精工（美国）制造有限公司、解散清算盾安传感科技有限公司以及对浙江盾安节能科技有限公司部分资产的报废损失。

　　（一）2020年开展的主要工作

　　1、紧贴客户需求，推进重点业务增长

　　以客户为导向，不断细化市场管理。公司积极推进知识管理项目（客户关系管理项目、产品设计手册和工艺手册），为客户关系和技术沉淀做好了基础管理工作。公司坚持以技术为起点与客户战略合作开发新产品，加快市场反应速度，重视战略产品的系列化推广。加大新能源汽车热管理系统的培育开发，围绕重点客户与重点产品，深化行业布局与聚焦；持续优化技术及工艺水平，加大研发投入，着力提升标准化水平，为客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件。依托泰国、日本、韩国公司等海外平台，发挥国际化技术、制造、销售、服务优势，重点客户取得突破，海外市场份额持续提升。

　　公司致力于成为领先的暖通与空调设备集成商、系统节能方案提供者。以节能、环保、变频为主要技术要素，加大研发力度；持续探索实践铁路与城市轨道交通项目工程全生命周期价值链服务，成功中标绍兴地铁1号线、南通轨道2号线、杭州地铁3号线、杭州机场线、金华-义乌-东阳城际轨道交通项目等多个轨交空调项目；继续深耕核电、通讯及电子净化产业，通过研发创新与增值服务推动行业进步。

　　2、持续组织变革，提升组织运营效率

　　通过推进运营中心筹建，完善五大职能中心与六大职能单元面向公司整体的业务条线管理，在业务条线管理清晰的基础上对业务单元形成支撑与赋能，向下发挥服务职能，向上发挥顶层设计与管理职能，促进业务型的组织变革与组织进化。建设优化以奋斗者为本的价值评价和分配机制，以绩效为基点，通过组织绩效的层层分解与强制分布，结合人才综合评价与盘点，吐故纳新，优化组织结构；持续开展免费就餐、宿舍改造、工时价值、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让员工拥有更多获得感。

　　3、保持战略定力，坚定发展理念

　　2020年公司以存量市场优先，挖潜、深耕现有业务领域，继续坚持以专业、专注精神做实、做精、做强为目标，围绕核心主业、强优去劣，集中资源推进冷配、热工、设备、热管理等板块发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，提升战略板块市场份额。结合公司自身情况，推进各项非核心资产及业务的处置。

　　坚持“销售是龙头，预算是基础，技品是保障，规则是人心”的方向，掌握竞争态势，把握正确的战略方向，实行二八原则，做好产品结构规划，努力填平产品及市场洼地；深化客户关系，加强与关键客户联合开发新产品，打造差异化产品优势。

　　4、夯实基础管理，巩固技品领先优势

　　推进面向公司统一的技术基础管理体系建设，夯实公司技术基础管理。扩大IPD流程变革应用试点范围，打造专线和柔性的产能双引擎，并优化PMC计划和设备管理，持续推进研发流程变革持续改进和创新项目管理能力的提升优化，持续转化研究成果并加强知识产权保护。持续提升精益管理水平，持续提升工艺、装备水平，搭建流程架构，实施流程优化再造，建设高效的运营管理系统，并持续推进知识平台建设。继续深化一线班组建设，提高职业素养，锤炼出一支匠心卓著、工艺纯熟的技能工队伍。坚持品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，根据客户端质量目标，分解制度，落实责任，树立全员质量意识，推进公司产品品质管理更上一台阶。

　　（二）2020年工作存在的问题及不足

　　2020年的组织驱动进步与转变明显，但三大洼地战略尚未有效突破；效率、质量虽然有所提升，但与卓越目标相比仍然差距甚远；考核机制不能有效牵引目标实现，组织绩效、个人绩效、季度评价及周转率等专项考核合理性提升空间较大。2021年我们将继续进行管理经营聚焦，对照不足，正视困难，以目标为牵引，强化战略决心，总结、更新激励评价方法，使绩效评价科学性与日常复盘有效性得到提升，在实践中将变革不断推向深入。

　　二、主营业务分析

　　1、概述

　　公司克服新冠疫情影响，坚持聚焦制冷主业，处置了非核心资产及业务，强化成本费用控制，经营性利润有所提升。报告期内，公司实现营业收入73.81亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,753.20万元。

　　二、核心竞争力分析

　　公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术、品质、产能和市场规模优势，具备较强的核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。

　　1、清晰的战略定位

　　聚焦“3 1”主营业务，在夯实家用空调配件市场优势地位的基础上，重点拓展商用空调配件与特种空调设备业务，布局5G、轨交、冷链、新能源汽车热管理等国家重点产业政策引导的新基建和新消费产业关联的空调与制冷业务。其中，下游设备板块做强特种及制冷设备，做优商用设备并延伸拓展系统集成业务，通过服务升级获取超额利润；上游零部件板块逐步拓展商用空调、热泵及制冷配套业务，并聚焦商用和外贸市场，同时确保在家用空调配件业务的稳定持续增长。

　　2、领先的核心制造能力

　　公司大力投入智能制造领域各类高精尖自动化设备及信息化系统，朝着人机协作、生产运营管控一体化的智能工厂方向迈进。目前公司、截止阀、四通阀、电子膨胀阀生产线，已通过导入全球领先的自动化加工中心，部分关键设备组建工业物联网并与MES系统互联，与SAP结合实现订单自动分解到车间机台的智能化排产系统生产过程实现可视化、敏捷化、柔性化、智能化，后续智能工厂改造将扩展至所有产品线。

　　3、优秀的技术创新能力

　　公司秉承“技品领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。截止2020年底，公司累计拥有的专利共2274件，其中国内发明专利859件，国内实用新型1275件，国内外观设计84件，国外专利56件。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站、院士工作站、国家认可（CNAS）实验室、国家级中央空调全性能测试中心，构成了拥有自主知识产权的产品开发平台与核心技术体系。依托公司研发平台，以“绿色、高效、舒适、智能”为技术发展导向，持续加大研发力度，不断取得重点新产品突破，如：多联机超静音高耐久电子膨胀阀，其流体噪音控制技术超越国际品牌；双向电子膨胀阀，以独特的压力平衡结构实现小型化、大流量、低功耗，性能全面超越国际品牌；两款核心产品均获得中国制冷展创新产品大奖；不锈钢四通阀，以低内漏、低压损、低热损、低噪音、高能效、高强度、高耐久、耐高温的全性能升级引领了行业去铜化技术的发展，产品全球市占率第一；变频直驱离心机能效远超国家一级能效，获得国际领先认定；热虹吸/蒸汽压缩复合空调机组运用先进技术方法实现在热虹吸循环和蒸汽压缩循环两种模式下均能高效运行，获得国际领先认定。

　　三、公司未来发展的展望

　　（一）2021年度工作思路

　　2021年是国家十四五的开局之年，外部环境纷繁复杂的形势下，我们将继续坚持全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效的十六字方针。着力于节能环保的产品发展主题，通过不断的持术创新和产品创新，拓展“三大洼地”战略市场布局，强化“成本、技品”领先的提升策略，成为制冷行业、特种空调行业的龙头企业。

　　1、持续变革，提升组织运营效率

　　推进运营中心筹建，完善职能中心与六大职能单元面向公司整体的业务条线管理，在业务条线管理清晰的基础上对业务单元形成支撑与赋能，向下发挥服务职能，向上发挥顶层设计与管理职能，推动公司由行政型组织向业务型组织的转变。全面推进产品线变革，梳理产品线运行机制、业务流程和组织架构，优化各项管理体系，提升管理效率。

　　2、专业专注，业务聚焦

　　公司将以存量市场优先，挖潜、深耕现有业务领域，以专业、专注精神做精做强，谨慎拓展新领域，杜绝无效的横向发展及无效率的增长。进一步明确公司业务布局，集中资源推进冷配、热工、设备、热管理等板块发展。

　　3、因品施策，坚定战略定力

　　扩大IPD流程变革应用试点范围，以市场为导向组织新产品开发和本领域技术开发及应用，重点推进战略新品的市场拓展工作，更好迎合市场趋势及用户需求。坚持公司战略领域培育方针，根据培育业务自身情况选择技术营销方式、生产组织方式，坚持对培育产品的持续投入，稳中求进。

　　4、未雨绸缪，防范风险

　　随着市场环境和政策不断出现的新变化，公司将未雨绸缪，结合年度重点工作指导开展风险评估，识别风险并建立合规风险库，选择管控策略，落实防控措施，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。贯彻执行危机管理标准，提升公共安全防御能力，科学安排公司生产经营，借新冠疫情的契机，提升企业韧性。

　　5、全员经营，倡导匠心精神

　　建设优化以奋斗者为本的价值评价和分配机制，以绩效为基点，通过组织绩效的层层分解与强制分布，结合人才综合评价与盘点，吐故纳新，优化组织结构。激发员工活力，打造充满责任心、事业心的员工队伍，在提升人均效率效益上求突破，建立公司与全体员工目标一致、协作共享的利益共同体。力倡竭尽全力、做到极致的工作作风，重塑组织氛围、重塑企业导向、重塑价值观。

　　（二）未来发展面临的主要风险

　　1、经济及行业周期波动风险

　　制冷行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响，呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波动、宏观调控政策等因素的变化也会给行业带来周期性波动的风险，若公司无法适应行业未来周期波动，将面临盈利能力下降的风险。随着制冷行业增速的放缓，公司将进一步提高运营能力，科学合理地做好市场预测等工作，采取适当联动定价机制，同时继续实行套期保值等措施，降低公司经营风险，确保公司稳健发展。

　　2、海外市场拓展风险

　　目前公司已在美国、泰国、日本、欧洲等地设立子公司，并已形成较为完整的海外公司内部管理制度，但由于各子公司地理位置、区域文化上存在较大差异，将存在一定的管控风险。同时可能会面临当地自然灾害或疫情的发生、政治经济局势不稳定、法律体系发生重大变化等外部风险。对此，公司将严格执行投资管理流程，因地制宜，重点把握风险点控制。

　　3、汇率波动风险

　　公司的主要经营地位于中国境内，主要业务以人民币结算，随着公司境外销售业务的不断扩展，汇率的波动可能会对公司经营业绩产生一定影响。公司将根据实际需要，通过远期结汇等手段，加强外汇管理，减少汇率波动风险。

　　4、业绩承诺无法实现的风险

　　2019年12月9日公司股东大会审议通过了转让盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“天津节能”）65%股权的议案，并于2019年12月30日将上述股权过户至交易对手水发能源集团有限公司（以下简称“水发能源”）。在双方签订的转让协议中浙江节能科技有限公司向水发能源做出业绩承诺，承诺天津节能2019年-2022年的业绩承诺金额分别不低于7,476.69万元、9,736.84万元、9,836.87万元及10,615.31万元，如累计业绩达到四年承诺净利润总额的，亦为完成业绩承诺。但若遇宏观经济波动、产业政策调整及管理层经营不善等影响因素，存在业绩承诺无法实现的风险，则浙江节能需对业绩承诺差额进行弥补。

　　5、公司金融债务清偿方案是否能完全按计划执行的风险

　　盾安环境于2021年4月9日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过“盾安环境金融债务清偿方案”（以下简称“该方案”），同时提请股东大会授权公司经营层具体执行该方案（股东大会计划于2021年4月26日召开），该方案明确了盾安环境整体金融债务（含或有金融债务）的清偿原则和计划安排。盾安环境用于清偿金融债务的资金来源为未来公司经营性现金净流量及资产处置回笼资金，公司经营情况受宏观经济形势及行业周期波动等因素影响，是否能完全按该方案计划清偿金融债务存在一定不确定性。该方案执行过程中，如盾安环境与金融债权人达成一致意见，存在对方案及执行进行调整的可能。

　　6、公司股东流动性事项带来的风险

　　由于受宏观金融环境影响，2018年5月份，盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）发生短期流动性问题。针对遇到的问题，盾安控股采取了多种手段以盘活存量资产、激活现金流，该事项得到了当地政府和相关金融机构的支持和帮助。在相关部门牵头下成立了盾安集团债权人委员会，同时委派工作组进行现场帮扶，逐步处置资产业务以偿还债务。目前该工作仍在有序推进中，最终债务清偿结果暂无法可靠估计。公司与盾安控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，截至目前公司生产经营一切正常。鉴于公司与盾安控股之间存在履行审批流程的相互担保事项，为避免公司因互保因素而导致面临后续不确定性的风险发生，公司根据担保合同内容、相关法律规定、法律分析备忘录等，基于谨慎性原则对履行审批流程的部分对盾安控股的担保计提了担保损失63,277.88万元。公司在实际清偿该或有债务后，将积极向盾安控股进行追偿以维护上市公司的权益，目前盾安环境承担连带赔偿责任后可享有的追偿金额暂无法确定。此外，盾安环境为盾安控股担保的中建投的贷款本息约为13,140.21万元，另有盾安精工下属企业盾安轻合金的厂房土地抵押，预计抵押物处置价值可基本覆盖该贷款本息，若抵押物最终处置回收价款不足以清偿该贷款本息，差额部分将由盾安环境承担还款责任并计入相对应年度损益。

　　同在2018年，盾安控股向中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司出具过《不可撤销的承诺书》。根据该《不可撤销的承诺书》，盾安控股所持盾安环境8,906.94万股股票的处分权受到限制，未经中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司同意，盾安控股不得单方面对上述股票行使任何的处分行为。该《不可撤销的承诺书》是为中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与浙江盾安惠众实业投资有限公司、沈阳华创风能有限公司、浙江盾安精工集团有限公司签订的《债权收购暨债务重组协议》项下债权的实现而作出的保障承诺，不属于股票质押或委托管理等情形，也不存在股票对应表决权被限制，但盾安控股在短期流动性问题影响下若不能履行相应债务人义务的情况下，上述承诺可能对公司的控股权存在一定影响。

　　7、公司股东所持股份存在高比例质押的风险

　　公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）所持公司180,000,000股股份（占公司总股本的19.62%），质押权人为中国农业银行股份有限公司杭州分行，盾安精工拟通过协议转让该质押项下的股份，该部分股份的转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。另，盾安精工所持公司90,360,000股股份（占公司总股本的9.85%）以及公司股东盾安控股所持公司89,069,416股股份（占公司总股本的9.71%），质押权人为浙商银行股份有限公司杭州分行，在盾安精工、盾安控股若不能履行相应债务人义务的情况下，上述质押可能对公司的控制权产生一定影响。

　　一、概述

　　2020年上半年，在新冠疫情的背景下，宏观经济的波动性和不确定性进一步显现。报告期内公司克服疫情影响，经营总体保持平稳，但受空调行业终端复苏不及预期等影响，2020年上半年公司实现营业收入32.42亿元，同比下降30.83%；报告期内公司持续推进聚焦主业、瘦身健体方针，启动关闭传感等非核心业务，产生的处置损失导致报告期内业绩亏损。

　　报告期内，公司主抓以下几个方面的工作：

　　1、强化计划管理和生产管理，持续推进划小核算单元试点，通过项目推进和信息化落地实现成本的优化。强化全供应链成本管控，持续挖掘降本增效空间。

　　2、整合客户需求持续优化公司产品工艺，搭建客户关系平台，...

　　一、概述

　　2020年上半年，在新冠疫情的背景下，宏观经济的波动性和不确定性进一步显现。报告期内公司克服疫情影响，经营总体保持平稳，但受空调行业终端复苏不及预期等影响，2020年上半年公司实现营业收入32.42亿元，同比下降30.83%；报告期内公司持续推进聚焦主业、瘦身健体方针，启动关闭传感等非核心业务，产生的处置损失导致报告期内业绩亏损。

　　报告期内，公司主抓以下几个方面的工作：

　　1、强化计划管理和生产管理，持续推进划小核算单元试点，通过项目推进和信息化落地实现成本的优化。强化全供应链成本管控，持续挖掘降本增效空间。

　　2、整合客户需求持续优化公司产品工艺，搭建客户关系平台，重点推进战略产品市场获取。汽车热管理积极推进核心零部件自制能力建设，提升工艺技术经验积累，稳步推进市场开拓。

　　3、坚持质量无小事严格落地质量管理目标。建立质量管理部门各个工作模块与业务单元品质管理工作矩阵式管理，通过工艺保证能力提升及检验手段优化项目推进，质量保证能力持续大幅提高。

　　4、稳定研发投入，提高研发效率。立足创新，积极抓住能效升级、冷媒切换等机遇，引领行业发展，持续推出技术品质方面更有竞争力的产品。公司“内平衡式电子膨胀阀”产品凭借其独特的内平衡结构设计以及优异的能力表现获2020年中国制冷展“创新产品”大奖，这也是公司连续第六年获得该项大奖。

　　5、立足长远，坚定经营思路，聚焦制冷核心主业，持续推进非核心业务及资产的处置工作。

　　二、公司面临的风险和应对措施

1、经济及行业周期波动风险

制冷行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响，呈现一定的周期性特征。目前我国经济发展也正面临着复杂严峻的国际局势，再加上新冠肺炎疫情的反复，导致国内经济存在较大的压力和不确定性，若公司无法适应行业和经济未来周期波动，将面临盈利能力下降的风险。公司将进一步提高运营能力，科学合理地做好市场预测等工作，采取适当联动定价机制，同时继续实行套期保值等措施，降低公司经营风险，确保公司稳健发展。

2、海外市场拓展风险

目前公司已在美国、泰国、日本、欧洲等地设立子公司，并已形成较为完整的海外公司内部管理制度，但由于各子公司地理位置、区域文化上存在较大差异，将存在一定的管控风险。同时区域间贸易政策的变动及当地政治经济局势不稳定等也会给公司日常海外公司生产经营造成影响。对此，公司将严格执行投资管理流程，因地制宜，重点把握风险点控制。

3、汇率波动风险

公司的主要经营地位于中国境内，主要业务以人民币结算，随着公司境外销售业务的不断扩展，汇率的波动可能会对公司经营业绩产生一定影响。公司将根据实际需要，通过远期结汇等手段，加强外汇管理，减少汇率波动风险。

4、业绩承诺无法实现的风险

2019年12月9日公司股东大会审议通过了转让盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“天津节能”）65%股权的议案，并于2019年12月30日将上述股权过户至交易对手水发能源集团有限公司（以下简称“水发能源”）。在双方签订的转让协议中浙江节能科技有限公司向水发能源做出业绩承诺，承诺天津节能2019年-2022年的业绩承诺金额分别不低于7,476.69万元、9,736.84万元、9,836.87万元及10,615.31万元，如累计业绩达到四年承诺净利润总额的，亦为完成业绩承诺。但若遇宏观经济波动、产业政策调整及管理层经营不善等影响因素，存在业绩承诺无法实现的风险，则浙江节能需对业绩承诺差额进行弥补。

5、公司股东流动性事项带来的风险

由于受宏观金融环境影响，2018年5月份，盾安控股发生短期流动性问题，针对遇到的问题，盾安控股采取了多种手段以盘活存量资产、激活现金流，该事项得到了当地政府和相关金融机构的支持和帮助，在相关部门牵头下成立了盾安债权委员会，同时委派工作组进行现场帮扶，推进债务处置工作，化解短期流动性风险，目前正在有序推进中。公司与盾安控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，截至目前公司生产经营一切正常。同时，盾安控股向中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司出具过《不可撤销的承诺书》。根据该《不可撤销的承诺书》，盾安控股所持盾安环境8,906.94万股股票的处分权受到限制，未经中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司同意，盾安控股不得单方面对上述股票行使任何的处分行为。该《不可撤销的承诺书》是为中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司与浙江盾安惠众实业投资有限公司、沈阳华创风能有限公司、盾安精工签订的《债权收购暨债务重组协议》项下债权的实现而作出的保障承诺，不属于股票质押或委托管理等情形，也不存在股票对应表决权被限制，但盾安控股在短期流动性问题影响下若不能履行相应债务人义务的情况下，上述承诺可能对盾安环境控股权存在一定影响。

　　三、核心竞争力分析

公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术、品质和市场、营销、制造优势，具备较强的核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。

1、清晰的战略定位

公司聚焦制冷主业，以做实、做精、做强为目标，深耕制冷领域，积极推进新能源汽车热管理系统关键零部件及系统解决方案等高端智能制造产业布局；坚持可持续发展理念，把握国家发展战略性新兴产业机遇，以科技创新引领企业发展，以技术和品质领先服务客户，推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机制，保障企业发展战略的顺利实施。

2、领先的核心制造能力

公司是制冷配件产业龙头企业，主要产品产销均位居全球前列，与主要客户建立了长期战略合作伙伴关系，并以“销地生产、组件供应、配套服务”的模式，为客户提供贴身式服务，实现对市场的快速反应和与客户的高效协同；依托“全国质量奖”和“盾安牌”中国驰名商标等品质优势，打造持续核心竞争力。

3、优秀的技术创新能力公司秉承“技品领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。借助国家技术中心、国家级博士后科研工作站，建立产学研相结合的开放式技术经营平台，提升自主研发创新能力，研发前瞻性强、技术含量高和市场空间大的新产品，提高技术创新对产业、市场的反应能力、加快新技术产业化的步伐。在特种空调领域，公司是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业，是目前国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一。公司先后参与了《空调用铜制制冷剂截止阀》、《空调用直动式电子膨胀阀》和《屋顶式空气调节机组》等83项国家和行业标准起草、修订，其中15项为标准第一起草单位，以技术、标准引领行业发展。

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盾安环境（002011）公告正文 _ 数据中心 _ 东方财富网

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